JUSTICIA INVESTIGA A UNA EMPRESA QUE TIENE OFICINAS EN CATAMARCA
Gastón Monasterio, el concejal de San José que advirtió el año pasado sobre la operatoria de la empresa Intense Live, contó que el ofrecimiento de "inversión" llegó hasta el CD.
El concejal de San José de Santa María, Gastón Monasterio (FT), explicó cómo opera la empresa Intense Live en esa ciudad, luego de que la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) desarticulara a una banda en la provincia de Buenos Airesa quienes acusó por posibles estafas. "Tiene todas las características de un típico esquema piramidal.
En ese momento nos preocupó porque la propuesta de esta supuesta inversión llegó hasta los concejales, y veíamos que había gente que hasta vendía inmuebles para meterse", explicó a El Ancasti. Esta semana consultará ante la Justicia Federal si la investigación abarca a los representantes provinciales de la empresa.
El Concejo Deliberante de San José aprobó una comunicación en septiembre del año pasado, en la que pidió a la PROCELAC y al Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de la Provincia que investigaran sobre la posible comisión de un delito en la operatoria de Intense Live, una empresa que "busca inversores" a quienes promete grandes ganancias gracias a una supuesta inversión en criptomonedas que se destinan a financiar una aplicación de transporte de pasajeros, similar a Uber.
"La iniciativa surgió cuando esta empresa desembarcó en Santa María a principios de 2020. Empezó a tener mucho movimiento, se amplió la operatoria de la empresa y llegó el ofrecimiento a los concejales. En principio existía el rumor de la estafa piramidal, y en el Concejo nos alertaba que había mucha gente vendiendo su casa, entregando autos, o incluso plata de indemnizaciones porque se habían quedado sin trabajo en la mina. Hice las averiguaciones y resultó que esta empresa no estaba inscripta en ningún lado. Es decir, movían mucho capital y la gente confiaba mucho dinero", explicó el concejal, que además es contador público.
En ese sentido, dijo que hicieron el proyecto de comunicación porque "no podíamos accionar legalmente porque realmente no podemos probar que es un fraude, pero tiene todas las características de las estafas piramidales", y además, servía para advertir a la comunidad sobre el problema.
"No nos sorprendió la investigación de la PROCELAC porque lo más probable era que eso colapse o intervenga el Estado. Actualmente la empresa sigue operando y esperamos que sea cuestión de tiempo que investiguen acá", opinó.
Monasterio explicó que en el sitio Web de la empresa, toda la información se centraliza en el financiamiento, pero no se menciona nada sobre el servicio que supuestamente presta, sobre transporte. "El rendimiento que prometen es la plata de las nuevas personas que entran. Todavía no colapsó como los 'mandalas' (o flores de la abundancia, entre otros nombres) porque te 'reintegran' el capital más los supuestos intereses. Hasta el momento no vimos gente perjudicada porque todavía están pagando, pero de acá a uno o dos meses, cuando dejen de entrar nuevos inversores, vamos a ver la consecuencia", detalló.
Según comentó, la inversión mínima para iniciar una inversión en Intense Live es de $45.000. "El valor de 300 dólares. Pero hay gente que pone hasta 3.000 dólares o también invierte en pesos. O directamente entregan el auto, ellos te lo venden y te pagan en puntos. Porque ellos no se manejan con el dinero, sino que te pagan con un sistema de puntos. Vos para recuperar la plata invertida tenés que vender los puntos a otras personas", explicó sobre el funcionamiento.
Monasterio comentó también que en las oficinas de San José hay tres hombres, que vienen desde Buenos Aires, y que apuntan especialmente a gente joven. Consultado sobre las críticas que recibió tras la aprobación del proyecto, destacó que quienes lo cuestionaron utilizaban todos "un lenguaje similar". "Es como una doctrina. Buscan fidelizar a la gente, inculcan cierto lenguaje de bróker, inversiones, crowdfunding, independencia financiera, cuestionan que su crecimiento se ve siempre impedido por los impuestos, es como una escuela ideológica", dijo.
Por último, el concejal señaló que esta semana consultará ante la Justicia Federal de Catamarca respecto de los avances de la investigación que tuvo ocho detenidos en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, porque advirtió que Intense Live no solo opera en Santa María, sino también en Belén, Andalgalá, Capital y Valle Viejo.
Sobre Intense Live
Se trata de una empresa que busca "captar inversores" por las redes sociales (se pueden ver sus publicaciones en Whatsapp, Facebook e Instagram) para una supuesta empresa de transporte similar a UBER, como un servicio de transporte a través de una aplicación. Los nuevos "inversores" deben hacer un aporte en criptomonedas equivalente a 300 dólares, y a cambio de cada aporte Intense Live prometía, más allá del capital originario, un porcentaje del 26% en carácter de intereses ganados.
Según indagó la PROCELAC, los supuestos inversores debían ingresar a una plataforma donde podían ver online su capital e intereses, aunque en realidad ese dinero era inexistente. La firma se promocionaba como una "inversión colaborativa" con un "contrato certificado" en su Web que definía el negocio como "financiamiento colectivo en transporte privado".
La semana pasada, el fiscal federal Matías Di Lello ordenó un procedimiento en oficinas de esta empresa en las que terminaron detenidos ocho hombres de entre 45 y 35 años, algunos de ellos vinculados al mercado de seguros, y fueron allanados por la Policía Federal. Allí se secuestraron dólares y folletería, además de celulares y computadoras. Según la investigación, la marca no aparece entre los registros del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.
Fuente El Ancasti
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